ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ₹21.05 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 20,507 ಮ್ಯೂಲ್ (Mule) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ವಂಚಕರು ಒಟ್ಟು 12 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. �The Times of India +1ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನ 70 ವರ್ಷದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ನಕಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ₹21.05 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ತಾವು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
�The Times of India +1ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು, ವಂಚಕರು ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸದೇ ಸಾವಿರಾರು ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 20,507 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು 12 ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಣದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
�The Times of Indiaತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವಹಿವಾಟಿನ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಘಟಿತ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಜಾಲದ ಸುಳಿವುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. �The Times of India +1ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ, ಹಣವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಪರಿಚಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಧ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡದೆ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು
About the Author
